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作者: POS机招商 日期: 2022-05-13 21:05:02


8月21日,长春市公安局双阳分局通过循线摸排、周密部署,破获一起刷单电信诈骗案,打掉一个洗钱窝点,先后在黑龙江省大庆市、鹤岗市抓获犯罪嫌疑人9名,现场扣押银行卡35张、POS机1台、笔记本电脑1台、手机13部,涉案金额500余万元黑龙江大庆pos机案子。

8月4日,双阳区分局刑警大队严暴中队值班民警接到辖区群众李某某报警,其通过“字节某某”APP和“德丰某某”链接进行刷单,被人诈骗31000元人民币黑龙江大庆pos机案子。

经详细了解,民警得知,8月初,李某某手机收到一条“抖音点赞、日进斗金,添加微信180XXXXXXXX”的陌生信息黑龙江大庆pos机案子。看着诱人广告,李某某瞬间心动,抱着 “试一试”的心态,主动添加对方为好友黑龙江大庆pos机案子。验证通过后,一个昵称为“情人”的推荐员向其发送了“字节某某”APP和“德丰某某”链接平台安装程序黑龙江大庆pos机案子。李某某没有多想,便按照对方的提示进行下载安装黑龙江大庆pos机案子。注册账户后,李某某按照操作流程,支付500元款项开始完成指定任务,不到1天的时间,本金与佣金约600元就成功返回到账户中黑龙江大庆pos机案子。尝到赚钱甜头的李某某以为找到了发财致富的捷径,遂先后分4笔向对方账户转账31000元人民币黑龙江大庆pos机案子。然而,就在其等待丰厚的回报时,对方以李某某接的是连单、刷单失败等理由让其继续转账黑龙江大庆pos机案子。这时,恍然醒悟的李某某意识到自己被骗,遂报警黑龙江大庆pos机案子。

获悉警情后,双阳分局高度重视,抽调反电诈中心、网安大队、严暴中队、派出所精干警力组建专案组,全力展开案件侦破工作黑龙江大庆pos机案子。通过信息研判、数据分析,专案组民警迅速研判出“情人”的真实身份及藏匿地点黑龙江大庆pos机案子。8月19日,专案组民警赶赴黑龙江省将犯罪嫌疑人曲某抓捕归案黑龙江大庆pos机案子。经审讯,曲某对自己诈骗的犯罪事实供认不讳,同时交代了自己非法收购银行卡进行倒卖的犯罪事实黑龙江大庆pos机案子。

根据曲某供述的信息,专案组围绕“信息流”、“资金流”关键信息展开循线追查黑龙江大庆pos机案子。通过综合研判,迅速掌握了以张某、王某为首的电信诈骗团伙,同时,查明该团伙成员以非法购买银行卡“四件套”的方式,为境外网络贷款、杀猪盘等多种诈骗类型的犯罪团伙进行洗钱转账黑龙江大庆pos机案子。

8月21日,抓捕时机成熟,专案组民警赶赴黑龙江省鹤岗市,在一出租屋内将正在参与洗钱转账活动的张某、王某等8名犯罪嫌疑人抓捕归案黑龙江大庆pos机案子。

经审讯,犯罪嫌疑人张某、王某等8名犯罪嫌疑人对专门为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实供认不讳黑龙江大庆pos机案子。

目前,9名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施黑龙江大庆pos机案子。案件正在进一步工作中黑龙江大庆pos机案子。

来源:长春公安宣传、双阳分局



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