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遵义市pos_十大不能乱碰的pos机,遵义个人pos机

作者: POS机招商 日期: 2022-05-12 19:05:01

2020年6月2日汇川法院公开开庭审理遵义市首例洗钱犯罪案件,被告人并非大富翁,而是“普通人”……2018年10月,任某某先后将肖某等人信用卡信息发给毛某某、毛某遵义市pos。法院认为,公诉机关指控被告人毛某某、毛某犯洗钱罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立遵义市pos。被告人毛某某、毛某主动到约定地点与公安民警见面,视为投案,到案后能如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或者减轻


说起“洗钱”一词,很多人以为都是那些大富翁所为,与普通人无关,其实不然!2020年6月2日汇川法院公开开庭审理遵义市首例洗钱犯罪案件,被告人并非大富翁,而是“普通人”……

2018年5、6月期间,被告人毛某某、毛某通过微信认识了任某某(已判决),经过微信交流,任某某与毛某某、毛某商定,毛某某、毛某将任某某提供的他人信用卡利用POS机将信用卡内资金套现,收取1%-2%的手续费后将剩余资金通过微信、支付宝或者银行卡转账等方式转给任某某遵义市pos。

2018年10月,任某某先后将肖某等人信用卡信息发给毛某某、毛某遵义市pos。毛某某、毛某将信用卡绑定在持有的苹果手机钱包软件内,通过POS机将信用卡内的资金套现,收取手续费后将剩余资金通过微信、支付宝或者银行卡转账等方式转给任某某遵义市pos。毛某某、毛某先后帮助任某某套现合计119911元,毛某、毛某某非法获利3000余元遵义市pos。

法院认为,公诉机关指控被告人毛某某、毛某犯洗钱罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立遵义市pos。被告人毛某某、毛某主动到约定地点与公安民警见面,视为投案,到案后能如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或者减轻处罚遵义市pos。毛某某、毛某自愿认罪认罚,依法可以从宽处罚遵义市pos。综上,法院决定对毛某某、毛某从轻处罚并适用缓刑遵义市pos。对公诉机关提出的量刑建议以及辩护人提出的辩护意见,法院均予以采纳遵义市pos。

依法判决一、被告人毛某某犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元遵义市pos。

二、被告人毛某犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元遵义市pos。

三、被告人毛某某、毛某所得赃款人民币3000元,继续追缴,上缴国库遵义市pos。

四、扣押在案的作案工具手机一部、POS机两个,由扣押机关予以没收遵义市pos。

据了解,此案件中的关键人物之一是任某某,2018年6月15日朱某通过朋友介绍找到任某某帮忙贷款,任某某以贷款需要银行账户流水为由要求朱某提供身份证、银行卡、电话号码等信息,在网络贷款办理批准后隐瞒贷款资金已到位的事实将资金据为己有遵义市pos。任某某通过同样的手法在2018年6月至10月期间利用POS机套现朱某等十余人钱财共计人民币252936元,2019年11月8日任某某因犯信用卡诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑七年遵义市pos。庭审现场中国人民银行遵义市中心支行组织的12家县市支行和遵义市各银行、证券、保险等59家机构120余人参加此次庭审旁听遵义市pos。


来源:贵州日报



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