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荆门pos机公司代理_荆门pos机代理总部

作者: POS机招商 日期: 2022-04-20 10:05:01

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中国警察网讯 记者王昕、通讯员周隗伟报道:记者日前从湖北省荆门市公安局获悉,荆门警方破获一起利用POS机刷卡套现、涉案金额3.5亿元的案件,查获作案工具POS机10余部、电脑主机2台、银行卡150余张、网银U盾6个荆门pos机公司代理。

今年4月,中国人民银行荆门中心支行向荆门市公安局移交洗钱犯罪案件线索:2014年12月至2015年8月,荆门万邦贸易有限责任公司商户POS机发生交易504笔,交易金额5900余万元,在发生交易后资金由POS机划入再立即转出,该行为触发反洗钱监测模型荆门pos机公司代理。

经初查,该反洗钱线索为利用商户POS机套现行为,嫌疑人为荆门万邦公司实际控制人周某,经营数额高达上亿元荆门pos机公司代理。4月25日,荆门警方对此案立案侦查荆门pos机公司代理。5月19日,民警将犯罪嫌疑人周某抓获荆门pos机公司代理。经讯问,周某及公司员工对非法经营的事实供认不讳荆门pos机公司代理。2013年8月以来,周某先后通过刊登广告、发放业务名片等方式公开承揽信用卡套现、代为还款(养卡)业务,先后雇佣周某、徐某进行套现,利用50余部POS机以虚构交易的方式为信用卡持卡人刷卡套现等,涉案金额3.5亿元,从中收取手续费牟利135万元荆门pos机公司代理。



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