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银行员工套现会被开除(上级授意员工套现员工也要被开除吗)

作者: POS机招商 日期: 2022-01-13 12:45:01



银行员工违规用卡套现人民银行总行正积极配合、参与、推动有关部门抓紧进行关于打击信用卡套现的相关立法工作,预计有望今年内出台。一是人民银行总行正联合银监会起草《银行卡条例》,在《银行卡条例》中将考虑增加对信用卡套现行为的认定、处罚标准等内容。目前人民银行总行正积极推动相关立法部门通过修改《刑法》或者通过相关法律解释的方法将商户信用卡套现行为规定为刑事犯罪。

银行员工违规用卡套现

人民银行总行正积极配合、参与、推动有关部门抓紧进行关于打击信用卡套现的相关立法工作,预计有望今年内出台。
一是人民银行总行正联合银监会起草《银行卡条例》,在《银行卡条例》中将考虑增加对信用卡套现行为的认定、处罚标准等内容。
二是推动工商部门将打击套现商户和套现持卡人的相关规定纳入《市场违法行为处罚办法》,明确以虚构信用卡消费交易骗取银行资金的行为,以及以骗取银行资金为目的、从事或变相从事信用卡资金借贷等金融业务的企业行为属违法行为,并予以行政处罚。
三是推动将打击信用卡套现行为纳入《刑法》规范范围。《刑法》第一百九十六条对持卡人恶意透支的定性为信用卡诈骗罪,但对信用卡特约商户套现问题,目前还不属于《刑法》规范范围。目前人民银行总行正积极推动相关立法部门通过修改《刑法》或者通过相关法律解释的方法将商户信用卡套现行为规定为刑事犯罪。

职员为完成考核套现5千万,他说出了银行人的什么内幕?

如此五千万,被判5年,罚款十万元?

因为银行的考核任务,有的人为了帮同事完成考核,使用了信用卡的套现手段,最终被查到套现了5千万元,由于5千万元已经构成非法经营,所以法院判了她5年,并且罚款十万元!涉案人员本是一银行主任,曾经多次获得行内奖状。应该算得上是勤勤恳恳工作的好员工,却因为银行下发的考核任务,最终帮助他人套现,使自己陷入官司!

起初,她是通过亲戚办理了一台移动POS机,后因为种种原因,POS机分别放置两家体育用品店,供亲戚朋友以及银行同事刷信用卡,然后她再把钱通过自己的借记卡转给他们,这中间是不收取手续费的!按照这种说法,这是纯粹的助人为乐,甚至可以说是为单位谋利益,因为每通过POS机刷一次信用卡,银行都是要收取手续费的。所以对于被判5年,罚款10万,涉案主任自是不服的!

还记得,曾经自己在做店铺收银员的时候,总有顾客问我们能不能套现,当时只是告诉顾客,不能套现,因为公司有规定!那个时候,还有顾客急需用现金,就表示说,我用信用卡在店里买东西,给点儿手续费,给他退现金就好!现在想想,这种想法看似简单,实则也是违法的呀!

针对这个案子,涉案主任表示,自己只是违背了信用卡使用的约定,还没有到违法的地步!她的律师也向法院提交了银行的任务指标等作为证据,并说:涉案人员并没有进行经营,所刷的信用卡均是固定的几个人,同事和朋友,并不是面向社会。另外,涉案人员并未收取任何手续费,这同社会上普遍的套现又是不可同比的。所以,他们又继续向法院提出上诉,要求驳回原判,改判无罪!后续情况,还要等法院最终宣判!

银行要查员工征信报告 会被辞退吗

每年各家银行都会对员工进行排查,包括要求每位员工打印征信报告,这也是合规管理的要求,可以即时发现员工的征信,对那些征信不良,有信用卡逾期,有大额贷款,一般会对员工进行排查,要求其进行整改,不会辞退,以观后效。

银行员工民间借贷涉及金额六七百万会不会被单位开除吗?

银行员工民间借贷涉及金额六七百万有可能被单位开除!

银行要求员工打银行卡流水看是否有套现违法嘛?

是看你的还款能力!打银行流水看不出是否有套现行为!

上级授意员工套现员工也要被开除吗

开 不管你受没受益 你的价值底线有没有 上级让你去杀人你去吗 同理 当触碰公司利益的时候你可以选择不干 这是最基本的 可以上上级回报 因为上级触碰公司利益的同时他已经是编外了 所以他早晚都要走人 你还要估计什么呢 所以别说当事人是无辜的 连最基本价值底线都没有 那天不定还会出啥事呢


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